九州博弈案 查扣41億創新高

記者蔣謙正∕高雄報導

針對台中地檢署宣布偵破九州博弈集團起訴陳姓主嫌等三十二人，法務部調查局航業調查處高雄調查站二十三日下午召開記者會指出，此案查扣一億六千多萬現金，扣押不動產、黃金、名車等共值四十一億，已是調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

對於九州博弈集團管理的科技公司開發第三方支付系統OnePaid，提供給博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪，檢警自去年五月至今年五月間，對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等六十五處，發動十波搜索行動，拘提、傳喚到案四十八人，台中地檢署二十三日起訴陳姓主嫌等三十二人。

調查局航業調查處高雄調查站二十三日下午召開記者會，說明陳男指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並自一０六年起至一一二年五月止，以旗下公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取新台幣約四百三十八億元賭金，並掩護詐騙集團利用系統收取不法所得約一千八百五十三萬元洗錢。

航高站指出，檢警前往集團成員據點查扣高達現金新台幣一億六千多萬元，並凍結成員金融帳戶十四億元，另為預防成員脫產，還扣押二十五筆包括台中七期豪宅不動產，市值約二十四億元，其他還有賓利、法拉利、瑪莎拉蒂等十九輛名車、黃金及價值約三千萬名表等，總價值約四十一億元，也是調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。