亞裔會計師 涉詐客戶稅款130萬

亞裔會計沈湯姆(Tom Shin,音譯)涉嫌盜取客戶超過130萬元原應支付國稅局(IRS)紐約州稅務及財政廳(NYS Department of Taxation and Finance)的稅款,於18日被捕,在紐約南區聯邦法院被控協助準備虛假申報稅單罪和電信詐欺罪,若罪成最高面臨23年監禁。

根據法庭文件,沈湯姆被兩名客戶雇用,負責他們2017年財年的聯邦稅和州稅報稅,完成系列表格填寫後,沈湯姆向客戶展示了完整的報稅詳情,表示二人需補繳130萬元稅款。

但實際上,沈湯姆真正提交的報稅資料卻是客戶不知情的虛假資料,這些資料掩蓋了客戶實際需要繳稅的責任。

之後沈湯姆再申請資料遞交延期來準備其個人報稅資料,引導稅收部門從其客戶銀行帳戶中取出約130萬元,然後再用自己的報稅資料尋求約130萬元的退稅;他透過這一詭計,將客戶銀行帳戶中的130萬元轉至自己的帳戶中。