兆豐銀辦講座 全力防洗錢、打資恐

工商時報【文╱謝奇璋】 兆豐銀行日前舉辦「防制洗錢及打擊資恐專題講座」，由兆豐金控暨銀行董事長張兆順偕同銀行董事、獨立董事、監察人、總管理處單位主官、營運中心營運長、兆豐金控及各子公司高階主管逾百人出席。 此講座邀行政院洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲，分析第三輪評鑑重點並現場進行模擬問答。蔡佩玲係台灣屈指可數的APG評鑑員，亦曾實際參與APG對泰國第三輪相互評鑑，經歷豐富，此次分享APG評鑑資訊及提供模擬演練，有助於銀行檢視防制洗錢運作實況，以全力為即將到來的APG第三輪相互評鑑做準備。 此講座另邀請交通大學科技法律學院教授林志潔博士，講述洗錢防制國際趨勢，並深入分析美國法與台灣法間之規範差異，以拓展國際監理視野，掌握最新法令脈動，使銀行洗錢防制工作接軌國際監理規範，精進防制洗錢實務操作。 此外，兆豐銀行推進洗錢防制再造工程不遺餘力，已制定「全球防制洗錢政策及標準」，分階段推動採用高標準的管理規格執行全行防制洗錢作業，建置防制洗錢資訊系統以提升自動化交易掃描及警示效能，確保相關機制之完整性及有效性，戮力金流透明、金融穩健之永續經營，並將努力成果呈現於APG第三輪相互評鑑。