全國金融掃黑 查扣59億金流

法務部調查局為查緝破壞金融秩序案件，及時阻斷違法金流，日前動員19個外勤處站，發動全國第2波「金融掃黑專案」，共查緝111案、搜索184處及約談434人，查獲不法金額約59億6173萬餘元，並查扣PORSCHE跑車1輛與CHANEL、Louis Vuitton名牌包，以及勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER等名表，還有黃金手鍊等貴重物品33件及現金8661萬餘元。

調查局表示，自10月31日至11月6日發動全國第2波同步偵辦金融掃黑專案，鎖定違法操縱股票市場、惡性金融詐貸、非法經營地下金融、惡意逃漏稅捐及虛增公司資本五大類不法案件掃蕩。

調查局說，本次偵辦發現未經主管機關許可從事交易的地下期貨、地下盤商等犯罪集團，以個人或法人團體角色吹噓自身操作能力，利用投資大眾不諳金融證券等相關法規，透過網路平台、通訊軟體群組及應用程式APP等手法招攬，並刻意包裝金融商品外觀，以偽造金融監理機關證照取信投資人，再營造投資願景、給予高收益承諾，使民眾誤信交付甚至持續加碼投資款，直至平台關閉、斷絕聯絡、捲款潛逃，始知受騙。

有公司內部人或犯罪集團為牟取不法利益，利用操縱股價、實施證券詐欺，或利用非常規交易涉嫌財報不實等違反證券交易法等犯行；另有利用虛增營業額或不實交易行為，規避企業應申報的適用稅率，影響稅捐稽徵機關對於租稅核課的正確性，甚或以不實交易證明及發票等文件，持向金融機構辦理信用融資，使資金流向不具實際經濟價值的企業等犯罪行為。