【公告】代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-2020年年度股東大會決議

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:新漢 (8234)

主 旨:代重要子公司北京興漢網際股份有限公司-2020年年度股東大會決議

發言人:陳原彬

說 明:

1.股東常會日期:110/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議通過<2020年度利潤分配方案>議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議通過<2020年度財務決算報告>議案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過「2020年度董事會工作報告」議案。

(2)審議通過「2020年度監事會工作報告」議案。

(3)審議通過「2020年度報告及其摘要」議案。

(4)審議通過「2021年度財務預算報告」議案。

(5)審議通過「關于續聘信永中和會計師事務所<特殊普通合伙>為公司2021年度

審計機構」議案。

7.其他應敘明事項:

(1)子公司股東大會決議日期:110/04/29,對外公告日期:110/05/06。

(2)依子公司-北京興漢網際股份有限公司所掛牌之海外證券市場規定:

公司依法規規定所需揭露之資訊,在尚未於指定平台公告前,

不得在其他平台先行揭露,故本公司配合辦理。