【公告】代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司2020年第七次股東臨時會決議事項

日 期：2020年12月03日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司2020年第七次股東臨時會決議事項

發言人：王瓊芝

說 明：

1.股東臨時會日期:109/12/03

2.重要決議事項:

(1)豁免本次股東大會會議通知時間不足公司章程期限要求

(2)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案

(3)授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市有關事宜

(4)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投資項目可行性研究報告

(5)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票

並上市後未來三年分紅回報規劃和股份回購政策>

(6)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票

並上市後三年內穩定股價預案>

(7)公司就本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市事項出具有關承諾並提出相應

約束措施

(8)公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報及填補措施

(9)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司章程（草案）>

(10)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司募集資金管理辦法>

(11)制定<合富（中國）醫療科技股份有限公司累積投票制實施細則>

3.其他應敘明事項:無