【公告】全宇昕112年股東會重要決議事項

日 期：2023年06月21日

公司名稱：全宇昕 (6651)

主 旨：全宇昕112年股東會重要決議事項

發言人：李徐華

說 明：

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及民國111年度

財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第八屆董事案。

當選董事(含獨立董事)名單:

(1)董事:慶通企業股份有限公司代表人:李徐華先生

(2)董事:崇誥實業股份有限公司代表人:王振煌先生

(3)董事:陳俊熙先生

(4)獨立董事:李增華先生

(5)獨立董事:鄭培毓先生

(6)獨立董事:王仲軒先生

(7)獨立董事:郭錦蓉女士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無