【公告】動力-KY董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論案第4案)

日 期：2022年04月19日

公司名稱：動力-KY (6591)

主 旨：動力-KY董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論案第4案)

發言人：姚成旻

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:康和綜合證券股份有限公司B2會議室

（台北市信義區基隆路1段176號B2）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).2021年度營業報告

(2).2021年度審計委員會查核報告

(3).2021年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4).2021年度盈餘分配現金股利情形報告

(5).國內轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).2021年度營業報告書及財務報表

(2).2021年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「衍生性商品交易處理程序」案

(2).修訂「取得或處分資產處理準則」案

(3).修訂「公司章程」案

(4).修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

(1).債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

111年04月02日起至111年05月31日止

(2).受理股東提案及提名董事候選人公告審查標準及作業流程：

依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理公告受理股東之提案及

提名董事候選人。

應選名額：董事7席(含獨立董事4席)

受理處所為本公司(地址：新北市中和區建八路16號6樓之2)

受理期間為自111年03月25日至111年04月04日止，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案、提名董事候選人，

若有股東提案，再加開董事會討論是否將其列入股東會議程。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

若有下列情事之一，股東所提名者董事會得不受理：

(一).提名股東於公告受理期間外提出。

(二).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(三).提名人數超過應選名額。

(四).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(五).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』

所列相關證明文件)。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年04月30日至

111年05月28日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。