【公告】宸曜-新111年第1次股東臨時會全面改選董事九席含獨立董事四席）暨董事變動達三分之一

日 期：2022年12月02日

公司名稱：宸曜-新 (6922)

主 旨：宸曜-新111年第1次股東臨時會全面改選董事九席含獨立董事四席）暨董事變動達三分之一

發言人：藍林忠

說 明：

1.發生變動日期:111/12/02

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理

董事：陳明鴻/本公司研發資深協理

董事：胡正濤/高立生技董事長

董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事

監察人:徐達仁/速連科技執行副總

監察人:謝秋萍/本公司監察人

4.舊任者簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理

董事：陳明鴻/本公司研發資深協理

董事：胡正濤/高立生技董事長

董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事

監察人:徐達仁/速連科技執行副總

監察人:謝秋萍/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：高明和

董事：倪浩然

董事：陳明鴻

董事：胡正濤

董事：馮竹健

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：陳志成

獨立董事：范銘祥

獨立董事：李明棋

6.新任者簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理

董事：陳明鴻/本公司研發資深協理

董事：胡正濤/高立生技董事長

董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事

獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理

獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)

9.新任者選任時持股數:

董事：高明和/2,469,942股

董事：倪浩然/3,511,055股

董事：陳明鴻/444,760股

董事：胡正濤/2,089,713股

董事：馮竹健/32,390股

獨立董事：郭耿聰/0股

獨立董事：陳志成/0股

獨立董事：范銘祥/0股

獨立董事：李明棋/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30-112/06/29

11.新任生效日期:111/12/02

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無