【公告】昱捷補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增選舉事項相關事宜)

日 期：2022年04月19日

公司名稱：昱捷 (3232)

主 旨：補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增選舉事項相關事宜)

發言人：葉瑞炫

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一○年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)、一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、本公司一一○年度決算表冊案。

(2)、本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選二席董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東以書面方式提案，

受理期間為111年4月15日至111年4月25日下午5時止，受理地址：新北市汐止區新台

五路一段93號25樓之6，電話：02-8797-5025。

(二)依公司法第192-1條相關規定，受理持股百分之一以上之股東以書面方式提名董

事候選人，受理期間為111年4月22日至111年5月3日上午9時止，受理地址：新北市汐

止區新台五路一段93號25樓之6，電話：02-8797-5025。(新增)