【公告】晟楠董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

日 期：2022年04月08日

公司名稱：晟楠 (3631)

主 旨：晟楠董事會決議召開111年股東常會(新增議案)

發言人：林朝榮

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/08

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:新北市新莊區中平路439號

(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.110年度審計委員會審查報告。

3.子公司(晟吉金屬資源回收有限公司)資金貸與超限改善報告。

4.發行國內第三次有擔保轉換公司債有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「股東會議事規則」。

2.修訂「公司治理實務守則」。

3.解除董事競業禁止之限制案。

4.以資本公積發放現金股利案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1第2項及公司法192條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前

之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、董事應選名額、受理處所、受理期間及

及其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自111年4月23

日至111年5月3日下午五點整止，受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段

161號18樓之1)