【公告】柏文董事會決議召開111年股東常會事宜(增列議案)

日 期：2022年04月18日

公司名稱：柏文 (8462)

主 旨：柏文董事會決議召開111年股東常會事宜(增列議案)

發言人：繆尚志

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/18

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號（蓮潭國際會館會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一百一十年度營業報告，報請 鑒察。

(2)審計委員會審查民國一百一十年度決算表冊報告，報請 鑒察。

(3)本公司一百一十年度員工酬勞及董事酬勞分派情形，報請 鑒察。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 鑒察。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」，報請

鑒察。

(6)買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一百一十年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告，敬請 承認。

(2)本公司民國一百一十年度虧損撥補案，敬請 承認。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理以資本公積發放現金案，提請 公決。(新增)

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 公決。(新增)

(4)本公司辦理發行一百一十一年第一次限制員工權利新股案，提請 公決。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

為配合政府防疫政策，防止疫情擴散，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東

發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。