【公告】洛碁112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

日 期：2023年06月16日

公司名稱：洛碁 (8077)

主 旨：洛碁112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業之限制案

發言人：崔潔民

說 明：

1.董事會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事:謝憲治

董事:星康彥

董事:張世烽

董事:劉瑭鯤

獨立董事:劉水生

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

股東常會票決通過

表決時出席股東表決權數：18,316,554權

贊成權數：

18,290,314權(含電子方式行使表決權11,217,278權)，佔總表決權數：99.85%

反對權數：5,044權(含電子方式行使表決權5,044權)，佔總表決權數：0.02 %

無效權數：0權，佔總表決權數：0%

棄權及未投票權數：

21,196權(含電子方式行使表決權 9,196權)，佔總表決權數：0.11%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無