【公告】濱川董事會重要決議

日 期：2023年08月10日

公司名稱：濱川 (1569)

主 旨：董事會重要決議

發言人：李璠

說 明：

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國112年第二季合併財務報表案。

(2)通過新增(展期續約)銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(3)為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。

(4)投保董事及重要職員責任保險案。

(5)通過本公司預先核准非確信服務項目案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。