【公告】聯昌112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月14日

公司名稱：聯昌 (2431)

主 旨：聯昌112年股東常會重要決議事項

發言人：林春連

說 明：

1.股東常會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十四屆董事選舉案

董事當選名單：

(1)東元電機股份有限公司代表人 連昭志

(2)東元電機股份有限公司代表人 邱純枝

(3)東元電機股份有限公司代表人 林久真

(4)東元電機股份有限公司代表人 蕭海洲

(5)楊邦彥

(6)楊文安

(7)清科隆企管科技有限公司代表人 林佳穎

(8)林宗德

獨立董事當選名單：

(1)林宛瑩

(2)陳彥良

(3)陳秋麟

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無