【公告】興農112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月30日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：興農112年股東常會重要決議事項

發言人：余奎儒

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司全體董事案。

董事當選人：

(1)洪博彥

(2)嘉文投資有限公司 代表人：廖年亨

(3)宏順投資股份有限公司 代表人：郭子寬

(4)雲松投資有限公司 代表人：劉雲松

(5)顏子芳

(6)楊仁佑

獨立董事當選人：

(1)黃勝義

(2)陳君滿

(3)黃進霖

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。