【公告】虹冠電111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月27日

公司名稱：虹冠電 (3257)

主 旨：虹冠電111年股東常會重要決議事項

發言人：林保偉

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一○年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。