【公告】補充南電董事會決議召開股東常會相關事宜(召開方式:實體並以視訊輔助股東會)

日 期:2022年04月13日

公司名稱:南電 (8046)

主 旨:補充南電董事會決議召開股東常會相關事宜(召開方式:實體並以視訊輔助股東會)

發言人:呂連瑞

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/13

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)為依法提出本公司110年度決算表冊,請 承認案。

(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案,請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)為擬修正本公司章程,請 公決案。

(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,訂定自111年3月22日起至3月31日止於本公司股務組

受理股東提案。

受理提案之地點:南亞電路板股份有限公司股務組。

地址:台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。

電話:02-2718-9898。

(2)召開實體並以視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司實體並以視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股

務處理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集

保公司)提供之平台,並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:https://www.tdcc.

com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者,應自111年4月26日起,至遲於股東會2日前(111年

5月24日前),於集保公司股東e票通平台(網址:https://www.stockvote.

com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視

訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意

願書,並於111年4月26日起(當次股東會電子投票起始日至111年5月24日(股

東會前3日下午4時前,送達本公司股務組(地址:105-08台北市敦化北路201

號台塑大樓後棟1樓)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字

提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會

者,應於股東會開會2日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅

得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會

開會2日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾

期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與

股東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再

出席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視

訊方式參與股東會,應於股東會開會2日前,以書面向本公司為撤銷委託之通

知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力

情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出

席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會

議無法續行時,本公司擬訂於111年5月30日上午9時於桃園市蘆竹區南崁路一

段338號本公司錦興廠延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名

冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息。

xi.其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。