【公告】迅得110年股東常會事宜(變更股東會召開地點)

日 期：2021年05月17日

公司名稱：迅得 (6438)

主 旨：迅得一一○年股東常會事宜(變更股東會召開地點)

發言人：黃發保

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路421號(本公司廠區一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分配情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。

(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選任程序」案。

(3)修訂「公司章程」案。

(4)本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，

故變更股東常會召開地點為桃園市中壢區榮民路421號(本公司廠區一樓)。