刑事局瓦解假投資詐騙集團 溯源緝獲21名犯嫌

現場查扣贓款現金15萬5千元、犯案用手機19支、電腦主機2臺、筆電2臺、U盾、銀聯卡、存摺及金融卡等贓證物一批。(記者蔣謙正翻攝)
現場查扣贓款現金15萬5千元、犯案用手機19支、電腦主機2臺、筆電2臺、U盾、銀聯卡、存摺及金融卡等贓證物一批。(記者蔣謙正翻攝)

記者蔣謙正/高雄報導

詐騙集團利用「假投資詐騙」手法透過社交軟體,取得被害人信任後,提供保證固定獲利投資機會,誘使被害人匯款,並教導旗下提領車手如遇警方查緝時,則向警方謊稱為「幣商身分」,犯嫌提領之贓款為虛擬貨幣交易款項,並提出由該集團電腦手成員偽造之不實虛擬貨幣交易紀錄,以規避警方查緝。全案15日經刑事局南打中心溯源宣布偵破,逮捕21名犯罪集團成員,被害金額高達新臺幣3千多萬元。

刑事警察局偵查第八大隊第五隊日前接獲線報,指稱綽號「水哥」劉姓男子為首之詐欺集團,皆以汽車旅館為收簿據點,並循線得知,車手贓款均上繳位於高雄市橋頭區大樓之「詐欺水房」,旗下有多名人頭帳戶兼車手,該水房以蔡姓男子為現場管理幹部,警方隨即成立專案小組,並報請高雄地檢署指揮偵辦,深入追查其不法犯罪事證。

扣押水房犯嫌蔡男及楊男名下財產,中華賓士汽車及國瑞汽車各1臺。(記者蔣謙正翻攝)
扣押水房犯嫌蔡男及楊男名下財產,中華賓士汽車及國瑞汽車各1臺。(記者蔣謙正翻攝)

專案小組自今年5月間起陸續執行拘捕車手數名行動後,向上溯源追查緝捕車手集團幹部劉男,並循線於10月間破獲高雄市橋頭區水房據點,並緝捕現場負責幹部蔡男等人,該集團分工縝密,成員分別擔任招募車手兼司機、處理贓款記帳及電腦手等工作,利用假投資加密貨幣平臺「HYDAX」網站,佯裝買賣加密貨幣方式將詐欺贓款洗錢,層層轉匯贓款。現場查扣贓款現金15萬5千元、犯案用手機19支、電腦主機2臺、筆電2臺、U盾、銀聯卡、存摺及金融卡等贓證物一批,警方為保全犯罪所得之沒收或追徵,向法院聲請刑事裁定,扣押水房犯嫌蔡男及楊男名下財產,中華賓士汽車及國瑞汽車各1臺。

經查,該集團水房幹部楊男為躲避警方,逃亡至臺中市汽車旅館藏匿,最後仍遭警方查緝到案。全案詢問後依違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等移請臺灣高雄地方檢察署偵辦,該集團幹部劉男涉嫌詐欺及洗錢等罪,經高雄地方法院裁定羈押禁見。

刑事局表示,勿輕信網友來路不明之投資管道,投資應透過合法管道賺取合理利潤,高報酬率投資標的,必定伴隨高風險,小心求證仍為防詐之不二法門,有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。