美國國稅局查稅查到底 虛擬貨幣標榜匿名性要破滅了

鉅亨網新聞中心

虛擬貨幣標榜的匿名性要宣告破功了！因美國國稅局 (IRS ,Internal Revenue Service) 早在 2015 年就開始利用 Chainalysis 的比特幣交易追蹤軟體，來追蹤虛擬貨幣交易及資金流向。

《The Daily Beast》報導指出，截至目前為止，IRS 已向 Chainalysis 支付 88000 美元，並且正式簽約，將於 9 月起生效。

上個月，Alt-Market.com 創辦人 Brandon Smith 就曾警告，比特幣聲稱的匿名性破滅了，相信數字世界裡存在任何匿名性，都是非常不智的。

比特幣交易的去中心化的特色，使得政府一直想方設法，想要取得民眾在這方面的個人財務隱私相關資料 。

由於虛擬貨幣每個交易都存於一個公開的區塊鏈上，像國稅局或國家安全局這樣具有公權力的機構，可以透過區塊鏈分析工具，來追蹤比特幣在全球的交易。

這也就是說，原始比特幣交易的信用卡或銀行轉帳的紀錄，如果監管機構要求交易轉交相關資料，在那些鍥而不捨的政府調查人員的手裡，虛擬貨幣交易所標榜的匿名和隱私肯定要大打折扣。

根據 FATCA(外國帳戶納稅法案，又稱肥咖條款)，即使是和美國完全沒有聯繫的外國金融機構，都有向美國政府披露特定的美國個人或企業帳戶的義務，而美國國稅局在監管完銀行後，預期就要追蹤外國虛擬貨幣交易所了。

IRS 和 Chainalysist 簽約，追蹤虛擬貨幣交易及資金流向，顯得更加急迫。事實上，因為該機構正在調查潛在逃稅者，並藉此起訴虛擬貨幣交易所 Coinbase，在 Coinbase 的法庭辯駁和據理力爭後，總算讓 IRS 縮小交易資料獲得的範圍。