加密貨幣交易平台 Binance 涉嫌洗黑錢正被美國調查

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Binance CEO Changpeng Zhao
Binance CEO Changpeng Zhao

加密貨幣在今年都有蠻多的事情發生,像是由迷因誕生「狗狗幣」被熱捧、PayPal 開放加密貨幣的交易、Tesla 說要收 Bitcoin 但一下子又停了。最新的一宗還有聲稱全球最大的加密貨幣交易平台 Binance 幣安,被美國司法部和稅務局盯上了,指他們有可能與洗黑錢活動有關。

Bloomberg 的報導,有一些熟悉 Binance 業務的人員被召喚去回答一些有關洗黑錢的可能的問題,然而目前仍未有直接確認說 Binance 有參與到犯罪行為。CEO 趙長鵬就在 Twitter 上不點名回應指有報導是負面描寫了他們的公司,強調 Binance 只是有在「與執法機關合作打擊壞份子」。

然而加密貨幣交易這行為本身就不被美國所允許在本土進行的,同時還有專門研究加密貨幣犯罪的網站 Chainalysis 的分析說,Binance 是 2019 年最大的不法加密貨幣交易平台。Bloomberg 也提到,美國政府也有在調查 Binance 有沒有接受美國人在上面進行交易以圖避稅,不過這部分很容易被 VPN 的方式繞過限制就是了。

隨著加密貨幣愈來愈火熱,美國政府自然就會更擔心有不法分子利用這不受監管的金錢流動方式,來處理不法所得,包括是逃稅。但既然不被允許、又要被監管,這種法律上的兩難也是司法機構要解決的。Binance 在 2017 在中國成立,後來因為加密貨幣被禁止交易後就遷移至日本,最後更跑到避稅天堂開曼群島,但處理的交易卻是來自全世界的。