Yahoo奇摩新聞 【千億金融詐騙案3】名流、貴婦捧錢搶投資澳豐 證券大老點出2關鍵
面對澳豐金融詐騙案吸金千億元，造成1.3萬名投資人受害，一名金控高層分析，台灣不少人在海外有資產，海外投資可節稅，避免被課徵股利所得稅，「另一個原因就是貪心，過去澳豐對外宣稱，有高額、穩定報酬，每年的年化報酬率約8至10％不等，自然吸引不少投資人口耳相傳，爭相購買。」
董身達在香港接受本刊專訪時，本刊質疑，他為何要把資金停泊在城信資本英國、城信資本納閩兩間外匯經紀公司，導致出金無法正常？「由於澳豐金融和城信資本英國、城信資本納閩都隸屬旭暉集團，兩家都是成立超過10年，有牌照的大型外匯經紀商，可以進行貨幣對沖套利，城信資本納閩還是獲得IMF（國際貨幣基金組織）認可的外匯經紀商，又是同集團，手續費相對便宜。」董身達四兩撥千金解釋。
據城信資本英國、城信資本納閩官網資料顯示，這二家外匯貨幣經紀商明顯是關係企業，分別位在英國和馬來西亞，由當地政府監管，各自在2001年和2007年成立，提供外匯、價差套利交易。
雖然二間外匯貨幣經紀商都成立超過15年以上，但金融圈常用的徵信外匯經紀商查詢App「外匯天眼」顯示，城信資本英國已被列為高風險交易商；城信資本納閩也被標明「疑似套牌」，被列為警告。換言之，城信資本納閩可能是詐騙業者，或已被詐騙集團冒用。
台灣證券業大老對本刊直言，澳豐在台銷售的金融產品，是利用外匯價差對沖套利交易所包裝成的基金產品；要在國內發行、銷售基金，須經金管會核可，且基金也受管制，澳豐等於是違法販售境外基金。
該名大老進一步指出，澳豐金流走向並不合理，一般基金操作是直接將資金投入投資標的，不會再轉一手到資本公司，就算如董身達所言，城信資本英國、城信資本納閩是外匯貨幣經紀商，「但會選在馬來西亞開設外匯經紀公司，一開始就是存心要詐騙。」
該名大老解釋，由於海外的外匯經紀商申設門檻低，只要10萬美元（約合新台幣307萬元）就可開立，使得外匯經紀商參差不齊，「一般貨幣套利，多透過銀行或大型外匯貨幣經紀商較有保障，並不會選擇這種名不見經傳的經紀商。」
以台灣外匯交易市場為例，國內前三大外匯貨幣經紀商是元大期貨、群益期貨和凱基期貨，遠東商銀是台灣唯一提供外匯保證金交易的銀行，「由於貨幣套利風險高，投資人若有意操作，不建議投入大量金額操作。」該名大老說。
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