囂張！天道盟「3虛擬幣實體門市」洗錢2億 刑事局攻堅抓10人竟全數交保

記者李依璇／台北報導

天道盟前太陽會孫姓成員（26歲）為首的虛擬貨幣假投資洗錢集團，涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子，替詐團收受被害人贓款洗成泰達幣，孫男為取信被害人，在台北萬華、內湖及新北市蘆洲區成立三間實體門市，被害人前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，以為有實體門市降低戒心，估有100多人遭詐騙，總財損金額逾2億。刑事局電偵大隊獲報帶回孫男等10人，檢方複訊後全數交保。

刑事警察局電信偵查大隊調查，位於萬華區的「慢慢餐食」虛擬貨幣實體門市，實際上為太陽會旗下替假投資詐團洗錢的水房。專案小組調查，此案虛擬貨幣儲值卡銷售門市營運模式，通常是先在臉書隨機誘騙被害人加入假投資群組，再由群組內由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程，甚至會寄商品禮券、生日蛋糕給被害人，營造親民形象。

警方進一步分析被害人金流，發現有大量民眾依詐騙集團指示前往虛擬貨幣儲值卡銷售門市換幣，被害人認為既然有實體門市，應該可以信任。當投顧老師聲稱虛擬貨幣投資方法時，被害人就依照指示，前往實體門市購買虛擬貨幣，由門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書，再由門市人員代操作，將虛擬貨幣轉至假交易所，直到假交易所消失後才知道被詐騙。

警方調查，除萬華的「慢慢餐食」之外，位於蘆洲區長興路的金球餐食、內湖區內湖路三段的MLBS數位也是詐團的洗錢水房，幹員陸續傳喚3間實體虛擬貨幣門市客戶，清查出100多名客戶遭詐騙，總財損金額逾2億元。

專案小組0月18日、11月20日分別至台北、新北地區帶回孫姓主嫌、門市員工30歲詹女、25歲蔣男、22歲王女、22歲李男、21歲吳男、30歲黃女、21歲朱男、21歲李男、22歲李男以及28歲幣商王男等十人到案，並查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包（毛重約70公克）、k煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物。

據悉，此案攻堅過程中，孫楠與其他共犯，有將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機等滅證情形；不過檢察官複訊後，主嫌孫楠30萬交保，其餘人5到10萬交保。

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