Yahoo奇摩新聞 因違反美國制裁而被捕的俄商波斯托沃曾在香港被控洗錢
10月30日，美國財政部對丹尼斯·波斯托沃伊(Denis Postovoy)擁有的三家公司實施制裁，這是美國當局為打擊違反制裁的國際陰謀而採取的又一行動。
在宣佈制裁的一個月前，執法部門於9月16日在佛羅里達州薩拉索塔逮捕了這名44歲的俄羅斯國民。
他被指控串謀違反對俄羅斯的制裁以及走私、洗錢和欺騙美國政府。
根據起訴書，波斯托沃伊利用一個由多家公司組成的國際網絡從美國向俄羅斯出口軍民兩用微電子元件 - 可能是克里姆林宮對烏克蘭戰爭中使用的軍用無人機的備件。
波斯托沃伊並不是第一個被指控違反美國出口管制的俄羅斯人。但他是少數被指控在美國境內實施這項行為的人之一。
美國之音(VOA)利用法庭文件和開源資訊將案件詳情整合在一起，還原波斯托沃伊的歷史，一個涉及國際貿易、來自兩個國家的刑事指控、一家美國新創公司和佛羅里達房地產的故事由此呈現出來。
波斯托沃伊對所有指控均表示不認罪。如果罪名成立，他可能面臨數十年的監禁。
波斯托沃伊目前處於審前拘留狀態，記者無法聯繫他發表評論。他的律師沒有回應美國之音的置評請求。當美國之音打電話給波斯托沃伊的妻子時，她掛斷了電話。她沒有回覆記者透過即時通訊應用程式WhatsApp傳送的問題。
根據最新的法庭文件，波斯托沃伊的案件被移交給了首都華盛頓特區的聯邦地區法院。
美國的指控
在莫斯科於2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，美國大幅擴大了對俄羅斯微電子產品出口的限制。
美國司法部指控波斯托沃伊和幾名未具名的同謀利用他們在香港、瑞士和俄羅斯控制的公司網絡違反這些制裁。
司法部聲稱波斯托沃伊謊報貨物的買家和目的地，並透過香港、瑞士、土耳其和愛沙尼亞運送這些貨物。
“正如所指控的那樣，他謊報了他運送的技術的最終目的地，並使用中間目的地來掩蓋這一非法活動，”聯邦檢察官馬修·M·格雷夫斯(Matthew M. Graves)在一份新聞稿中表示。“幸運的是，我們在國土安全調查局(HSI)的精幹的執法合作夥伴與我們敬業的檢察官揭露了這一陰謀。”
控方稱，波斯托沃伊的客戶包括俄羅斯的斯特羅伊電子商品公司(Streloi Ekommerts)和其他未具名的公司。根據起訴書，波斯托沃伊與斯特羅伊的合約是在該公司於2023年12月被列入美國制裁名單之前完成的。
自由歐洲電台/自由電台(RFE/RL)的一項調查發現，斯特羅伊積極幫助俄羅斯規避西方的出口限制。
根據案件資料中包含的一張發票，這些微電子產品的另一個接收者是俄羅斯科技公司Radius Avtomatika(雷迪爾斯自動化)。
這兩家公司均未回覆美國之音在電子郵件中的提問。
目前尚不清楚波斯托沃伊涉嫌出口的微電子產品是否最終用於無人機，但法庭文件指出，他聯繫的人是俄羅斯軍事工業複合體的成員。
香港經歷
波斯托沃伊原籍俄羅斯新西伯利亞，自2010年以來一直與妻子-一名來自克里米亞的烏克蘭公民--和三個孩子一起住在香港。
貨運記錄表明，他的公司參與了從香港向俄羅斯出口貨物。檢察官稱，在美國擴大制裁後，其中一些活動變成非法。
當美國司法部宣布逮捕波斯托沃伊時，它還列出了據稱參與了這項計劃的公司名稱。除了在俄羅斯註冊的公司Vector Group(維克多集團)外，其他所有公司都在香港：Jove HK Limited、JST Group Hong Kong和WowCube HK Limited。
目前，上述所有公司均受到美國制裁-除了WowCube HK Limited。
起訴書中提及的Cubios公司做出了迅速反應。 Cubios是另一家之前與波斯托沃伊有合作關係的公司，該公司生產WOWCube遊戲機，這是一款看起來像魯比克魔術方塊(Rubik)的遊戲機，但有多個螢幕。
就在波斯托沃伊被捕消息公佈後的第二天，Cubios公開否認與WowCube HK Limited有任何關係。
該公司在其網站上的聲明中表示：“Cubios及其任何高階主管、董事、經理或員工…與這家香港實體沒有任何關係。我們不擁有、不經營這家香港實體，也不以任何方式與其有關。”
事實上，根據其網站的存檔版本，波斯托沃伊之前的確是Cubios的副總裁。
Cubios執行長伊利亞·奧西波夫(Ilya Osipov)告訴美國之音，一位共同的朋友將他介紹給了波斯托沃伊。
他在給美國之音的一條訊息中寫道：“我當時正尋找一個可以幫助在中國生產的人--他們給我介紹了丹尼斯。”
據奧西波夫稱，波斯托沃伊成為了商業夥伴，並為WOWCube的原型和測試批次做出了重要貢獻。後來該公司減少了與他的合作。
奧西波夫對美國之音說，儘管波斯托沃伊沒有正式職位，但庫比奧斯“出於商業目的”允許他自稱為製造副總裁。
他聲稱波斯托沃伊未經Cubios許可就成立了這家香港公司。奧西波夫說，該公司原計劃成為亞洲遊戲機的經銷商，但從未實現。
來到美國
2022年，波斯托沃伊和家人搬到了佛羅里達州薩拉索塔， Cubios的總部就在那裡。
據奧西波夫稱，波斯托沃伊表示，此舉是出於想在西方國家撫養孩子的願望，以及對中國對香港日益嚴格的控制的擔憂。
但是，美國檢察官認為他另有動機。
案件資料中包含的香港警方對美國聯邦調查局的回覆中表示，波斯托沃伊於2022年3月1日在香港被控洗錢--這一罪行最高可判處14年監禁和64.3萬美元罰款。
根據電子郵件，波斯托沃伊原定於3月4日出庭，但在前一天離開了香港。
香港警方沒有回應美國之音的置評請求。
波斯托沃伊的妻子在2022年6月之前已經在薩拉索塔東南部買了一棟房屋。
薩拉索塔郡的房產記錄顯示，這棟房屋的價值約為98萬美元，其中房屋抵押貸款佔68萬美元。
2023年8月，波斯托沃伊在薩拉索塔新建的利沃湖(Rivo Lakes)封閉社區購買了另一棟房屋。根據購買文件，這棟房屋花了113萬美元。 9月，他將其轉移給妻子控制的一個信託。
同一天，他的妻子將房屋轉讓給另一個信託，後來又賣掉了這處房產。
據一位聯邦助理法官稱，波斯托沃伊決定將第二套房屋轉讓給信託很可能是為了隱瞞他的所有權。
這位法官在拒絕批准波斯托沃伊保釋的決定中寫道，他“沒有在提交給本法院的財務宣誓書中列出他的房屋--價值近一百萬美元，以其妻控制的信託的名義持有”。
這可能不是該案中波斯托沃伊唯一試圖掩蓋的事件：俄羅斯公司記錄顯示，2023年12月，一名叫德米特里·斯米爾諾夫(Dmitry Smirnov)的男子取代波斯托沃伊，成為其Vektor Group公司的所有者。
(美國之音粵語組對本文有所貢獻。)
