國際調查記者聯盟公布報告 多國政要藏富於境外

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(中央社華盛頓3日綜合外電報導)根據國際調查記者聯盟(ICIJ)今天公布的報告,多位政府領導人與國家元首,包括約旦國王與捷克總理,在境外的避稅天堂隱匿為數可觀資產。

法新社報導,這份名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告,披露從全球14家金融服務業者所取得大約共1190萬份的文件,而參與這項調查的記者總共約有600名,分別來自美國「華盛頓郵報」(The Washington Post)、英國廣播公司(BBC)與「衛報」(The Guardian)等媒體。

國際調查記者聯盟的分析指出,這些文件顯示,大約35位現任及前任領導人,面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。

針對約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah II),ICJI的調查報告提及,他如何布局境外公司與避稅天堂構成的網絡,打造遍及加州馬利布(Malibu)至美國華府及英國倫敦,價值達1億美元(約新台幣27億元)的房產帝國。

BBC引述阿布杜拉二世的律師指出,所有房地產都是個人資產購置,而且知名人物以隱私與安全為由,經由境外公司購買房地產,這是常見的操作。

捷克即將在本週稍晚舉行大選,調查報告另顯示,捷克總理巴比斯(Andrej Babis)並未申報一家境外投資公司,這家公司曾購買位於法國南部,一座價值高達2200萬美元的酒莊。

ICJI的調查報告,總共發現將近1000家位於避稅天堂的境外公司與336位高層政要和官員有瓜葛,他們包括各國領袖、內閣首長、大使等,超過2/3的境外公司設置在英屬維京群島(British Virgin Islands)。

ICJI調查報告另披露,亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)家人與親友被控避人耳目,涉入英國境內價值高達美元數以億計的房地產交易。

肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)與家族6人被控擁有不為人知的境外公司網絡。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)的核心集團,包括多位內閣官員與他的家人,被指暗地擁有掌控數以百萬美元計的公司與信託。

報告並未直接指名俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin),不過經由親信牽線,他與位於摩納哥的隱匿資產有關聯。

潘朵拉報告是ICJI所公布一系列揭發大規模金融文件的最新彙編,最初是2014年發表的「盧森堡稅務外洩」(LuxLeaks),之後還包括「巴拿馬文件」(Panama Papers)、「天堂文件」(Paradise Papers)及「犯罪執法網絡」(FinCEN)。

ICJI最新調查取得文件來自於多家金融服務公司,這些公司分別位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。(譯者:曹宇帆)1101004