多家跨國銀行遭控協助詐騙洗錢 匯豐股價應聲大跌

國際調查記者同盟（ICIJ）與多家國際媒體合作，調查國際銀行業如何在知情下，還涉嫌協助罪犯洗錢。這項調查涉及匯豐控股、渣打銀行與摩根大通等多家國際大型銀行。其中匯豐控股還被指協助龐氏騙局詐騙犯洗錢，使得匯豐控股股價大跌。（葉柏毅報導）

這次由國際調查記者同盟進行的跨國銀行涉及洗錢案，不但牽涉多名國際政治人物，這些跨國銀行也遭指控，即使知道開戶者是「龐氏騙局」詐騙犯，仍然協助他們轉移資金。

在涉及政治人物洗錢方面，調查指出，這些銀行至少協助美國總統川普的前競選經理曼納福特，一名俄羅斯總統蒲亭的老朋友，與委內瑞拉前副總統等。以曼納福特為例，文件指出，摩根大通在前後超過10年的時間裡，為曼納福特處理超過5000萬美元的來源不明款項，即使在曼納福特遭揭發因為洗黑錢與逃稅而辭職後的14個月期間，摩根大通仍為他處理至少690萬美元的款項，令人咋舌。

在匯豐控股方面，英國廣播公司（BBC）指出，匯豐控股在得知他們在英國的一名客戶，涉及一項「龐氏騙局」案之後，仍然允許這名詐騙者透過他在英國匯豐銀行的帳戶，將數百萬美元資金，轉移到世界其他匯豐控股旗下銀行，像是匯豐銀行香港分行。

國際調查記者同盟指控，這些跨國銀行是「流氓、詐欺犯或腐敗政權的幫兇」，它們「持續協助有力的危險人士轉移資產，從中獲利」。