嫌勾結物流業做地下匯兌 5年經手5億不法金流

民視新聞／李豫翰、張庭翔 台北報導

金融詐騙儼然成為犯罪新趨勢，警政署今天（14日）一口氣破獲3件金融詐騙案，包含聯邦銀行內鬼洗錢案、還有嫌犯開設空殼公司吸金、以及一名林姓嫌犯找來物流業者，幫忙進行地下匯兌，5年就經手超過5億的不法金流。

便衣刑警手持拘票衝進民宅，黑漆漆的房屋裡，一個一個壓制嫌犯，警方查到，這裡是地下匯兌大本營。

千元大鈔疊成一座小山，光是從林姓主嫌住家內，就查扣1036萬現金，原來林姓主嫌表面是經營匯兌公司，私底下卻大搞地下匯兌。

證物桌上好幾隻百萬名錶，其中這支白色RM錶，更要價2400萬元，通通是拿地下匯兌的價差買來的。

刑事局偵八大隊第二隊隊長張益誠說，「透過物流公司這種代收代付，多筆且複雜的交易特性，來掩護他地下通匯金流，該集團為了追求洗錢速度，會要求客戶，按照範本，條列的提出銀行帳戶、金額等資料。」警方調查林姓主嫌，找來物流公司的賴姓女負責人合作，他幫物流業者以地下匯兌的方式，將貨款轉到中國，若是有中國的金流要轉回台灣，他便透過物流業者代收代付，款項複雜的特性，再幫忙把錢轉給其他客戶，一來一往，賺取中間的價差跟手續費，5年至少經手超過5億元的不法金額。

警政署長黃明昭說，「這次的專案除了打詐之外，也針對黑道幫派一併打擊，這次專案短短幾天，刑事局就查緝5團詐欺集團。」34歲的林姓主嫌跟35歲的物流女負責人，兩人都沒有前科，就能經手如此龐大的現金，只是地下匯兌手續繁雜，沒有背景要如何接觸，警方還要調查有沒有幕後金主、或不法集團，以及追查中國轉匯回台的款項流向。

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