幣安涉洗錢將付天價罰款1376億 創辦人趙長鵬當庭認罪宣佈辭職

記者彭巧蓁／綜合報導

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance），其創辦人趙長鵬承認違反美國刑事規定洗錢，並宣佈辭職，而幣安將支付高達43億美元（約1,376億新台幣）的罰款。

美國當局21日表示，幣安已對一系列洗錢和違反國際金融制裁相關的刑事指控認罪，並同意支付超過43億美元的罰款。

5年內，幣安從一家新創公司成長為員工遍布數十個國家的交易所巨頭。2022年11月，它控制了一半以上的加密貨幣市場。然而，多年來幣安的內部狀況一直處於保密狀態，他們堅稱自己沒有總部，並且與世界各地的監管機構發生了無數次衝突。

在哈瑪斯上個月襲擊以色列後，加密貨幣產業與恐怖主義融資的聯繫受到了新的審查。 根據英國《金融時報》報導，襲擊發生後，以色列關閉了 100 多個幣安帳戶。

美國財政部週二表示，該交易所沒有報告與勒索軟體攻擊、兒童性虐待、大規模駭客攻擊、毒品貿易以及基地組織和伊斯蘭國等恐怖組織有關的「遠遠超過 10 萬筆可疑交易」。美國總檢察長梅里克·加蘭 (Merrick Garland) 表示：「某些犯罪行為使幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所。現在，幣安成為支付美國史上最高的企業罰款的公司之一。」

今年6月，美國證券交易委員會對幣安提出13項民事指控。當局表示，幣安承認有反洗錢、未經許可的資金轉移和違反制裁的行為。根據法庭文件，這些犯罪行為至少在2017年8月就已開始，一直持續到2022年10月。

幣安的首席執行長趙長鵬於週二在西雅圖聯邦法院提出抗辯，並同意支付5千萬美元的罰款，他在社群媒體平台X上表示：「我犯了錯，我必須承擔責任」，並宣佈自己已辭職。

根據認罪協議的條款，趙長鵬禁止參與幣安的管理。且司法部官員表示，根據量刑指南，他還可能面臨最高18個月的監禁。

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