影/刑事局破假投資詐騙集團 主嫌家中床頭櫃搜出2千萬現金

記者塗豐駿／台北報導

刑事局破獲不法獲利上億元的假投資詐騙集團，一名退休女公務員就被騙了1千多萬，警方日前執行搜索，除逮捕23名詐團成員外，還在主嫌家中搜出2千多萬元現金。

警方在主嫌家中床頭櫃搜出2千多萬現金。（圖／翻攝畫面）

刑事局日前陸續接獲民眾報案，表示遇上投資詐騙損失慘重，一名竹科工程師1個月內損失8百多萬，另名退休女公務員則是匯款10次共1300多萬元，警方分析個案發現被害人都是透過通訊軟體LINE加入名叫「COINPAYEX」的假投資平台，群組內投資老師宣稱投資虛擬貨幣可短時間內有5倍獲利。

詐騙集團犯罪手法流程圖。（圖／警方提供）

警方調查，該集團利用通訊軟體Line成立投資群組，表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利，並由投資老師推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，要求被害人將現金匯入指定戶頭，為避免銀行起疑還要被害人以「繳房貸」、「室內裝潢費」等理由當作說詞瞞過，得手後由南部車手集團提領給水房洗錢，另一部分則經過層轉帳戶在進入虛擬貨幣交易所購買泰達幣。

刑事局遂與其他單位共組專案小組進行追查，先於3月在嘉義拘提張姓車手頭及車手等7人到案，5月在高雄地區拘提許姓收簿手、車手及人頭帳戶持有人等9人到案，經向上溯源循線追查鎖定該洗錢集團主嫌為蔡姓男子（32歲），將被害人匯款金流層轉數次企圖規避查緝。

詐騙集團蔡姓主嫌（右）遭逮移送法辦。（圖／翻攝畫面）

主嫌在家中養高級純種緬因貓身價高達60萬。（圖／翻攝畫面）

警方查獲2千多萬贓款。（圖／翻攝畫面）

警方查出，光是蔡姓主嫌的虛幣交易帳戶，1年進出泰達幣就超過3億元，蔡男年紀輕輕就與妻子住在新北三重區豪宅，出入以要價至少7百萬的賓士「大G」代步，其妻子還在家中養高級純種緬因貓，身價高達60萬元，生活相當豪奢。

警方蒐證完備後見時機成熟於8月底在雙北等地同步執行搜索、拘提行動，趁蔡嫌夫妻駕車外出時將其逮捕到案，在蔡男住處臥室床頭櫃隔間內保險櫃查扣不法所得現金2158萬元，蔡男被搜出大批現金辯稱是朋友寄放，卻又無法清楚交代是哪位朋友；警方同步拘提6名共犯到案，全案依詐欺、洗錢防制法等罪移請新北地檢署偵辦。

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