挖礦機詐騙系列2》法尼吸金案 有被害人因此自殺

法尼科技的挖礦機非法吸金案，吸收會員達2千多人，吸金18億元，東窗事發後導致多人自殺。（圖片來源／擷取自Youtube）

許女回臺後把百萬存款、甚至借貸，去投資「法尼」新創科技挖礦機。

從澳洲帶著打工近4年存下的積蓄，滿懷希望回到臺灣的許女，聽到了法尼科技的說明會，投資比特幣、以太幣的挖礦機，「投資一臺礦機要15萬，至少綁1年合約，1年內解約，全額退款但沒有紅利，1年後解約15萬元全退。」當時許女不知道，她已經誤入一個涉及18億非法吸金的詐騙案。

媒體報導，法尼科技會帶投資者參觀龍潭的礦廠，「法尼每個月都會帶大家參觀礦場，臺中區有遊覽車接送，參觀後再免費吃集團開的火鍋店。」法尼集團不只礦機，還投資多家實體餐飲店，從火鍋到咖啡店皆有。」

法尼以投資挖礦機為名目，進行非法吸金

法尼科技負責人田00本身有前科，但在投資人面前，維持良好形象，設計出尚有與投資人約定每次投入本金15萬元為單位，期限12個月，期滿後以原投入之單位數交付拓礦礦機數，並依投資本金之單位數，每單位每月給付4,500元及每單位7萬5,000元之「紅利」，並採「老鼠會」方式吸金。

虛擬幣經過2017年的狂飆，到了2018年卻情勢驟變，比特幣從1萬4,000美元暴跌到3,000多美元，以太幣更是從1,100美元跌到年底只剩100多美元。因此，法尼也不太可能獲利。

2019年初，按月領紅利的投資人發現紅利沒有如期發放。不安像漣漪迅速散開，參與的投資人紛紛要求解約，就如同其他吸金詐騙體系崩塌過程一樣，延遲給付多期，投資人才發現上當。

澳洲打工存200萬回臺，遭騙投入法尼案後自殺

從澳洲回臺的許女不但投入百萬元，還辦信用貸款投入，並且介紹其他人投資，面對整個法尼垮掉，她心中壓力太大，最後選擇上吊自殺。

媒體報導，在擔任所謂「上線」的人中，由於介紹親友一起投資被騙，最後壓力太大，還有喝農藥自殺的，連法尼執行長林00的弟弟都在軍中自殺。林00本身是法尼公司之執行長兼新北區業務總監，其後更為易幣公司、良盛公司之董事長，負責管理易幣公司與良盛公司之業務，與招攬礦機方案。

本案被告有田00、他的太太黃00，黃女為百易管顧公司之負責人、法尼公司之股東，負責審核計算法尼公司支付業務奬金、紅利及附件所示各帳戶間金額調度等財務，以及田00的司機曾00。

許多「上線」事發後壓力大，連執行長的弟弟都自殺

被告還有雖然法尼公司沒有任何職稱、卻為百易控股公司董事的曹00，根據法院判決書，曹00設計法尼公司礦機吸金方案，甚至僅由其及其下線招攬。被告還有法尼公司好幾位講師、法尼新創公司新北區業務人員與顧問、負責招攬業務的人。

主嫌田00曾在2016年間因另擔任億圓富吸金案之講師另涉銀行法等案件，經臺灣新北地方檢察署檢察官提起公訴，另案審理中（109年度金重訴字第4號）之前科紀錄。

在法尼案中，他其實除了違反銀行法非法吸金以外，他立約人委託，長期使用同一帳戶非法經營地下期貨經理業務之行為，係犯期貨交易法第112 條第5 項第5 款之非法經營期貨經理事業罪。在本案審理過程中，他和太太黃00多次被延押。

判決書指出，田00、黃00、陳00、王00、王00、陳00等人明知籌措資金，應循正常管道為之，竟分別以其等設立之法尼公司、百易控股公司、百易管顧公司之名義，向社會大眾非法吸金，妨礙金融交易及社會經濟秩序。

不但非法吸金玩直銷，還非法代操期貨

法尼以分紅獎金等回饋、上揭投資方案之行銷及召開說明會等方式招攬不特定人加入，招攬會員約2千餘名會員，以前述方案非法吸金高達約18億元；吸金規模甚為龐大，對廣大投資會員造成之財產損害甚鉅，亦危害國家金融秩序之安定，甚至造成部分被害人因上開投資而向銀行、親友借貸，在本案查獲後因不堪經濟壓力而自殺身亡之憾事。

田00一審遭判刑14年、罰金1億元，他的妻子、法尼財務總管黃00被判12年，法尼其他高層遭判1至5年不等。判決書還說，「本院認被告田00、黃00、陳00、曹00、林00、吳00、黃00等人共同以與本金顯不相當之紅利報酬招攬投資人投資，藉此吸收巨額資金，導致投資人金錢上受有嚴重損失，惡性非輕。」

本案受害人眾多，還有多起民、刑事訴訟進行中，但這種多層次直銷吸金案並非第一次，只是使用的工具、名目各不同，社會大眾應多予警惕，天下沒有白吃的午餐。

(原始連結)

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