搶搭發財快車 衍生洗錢、竊電

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比特幣的價格從去年7000美元,一路飆漲到日前最高4萬美元,令許多民眾趨之若鶩、想搭上這班狂飆列車,但這也讓詐騙集團有可趁之機,以投資各種虛擬貨幣名義耍詐。虛擬通貨交易平台在無明確主管機關下,衍生出詐欺、挖礦竊電、洗錢等犯罪行為,值得政府相關單位重視。

警方統計,假投資詐騙發生數從2018年1435件,逐年增加到去年2845件,幾乎增加一倍。其中,最主要的詐騙投資標的就是「虛擬貨幣」,除常見、流通性較高的比特幣、泰達幣、以太幣,還有不少是歹徒自創的虛擬貨幣,民眾常因搞不清楚上當受騙。

警方說,虛擬貨幣在國內沒有主管機關,經營虛擬通貨交易平台也無須向央行申請核准,但因為要以法幣(新台幣)兌換虛擬幣,必須找銀行介接,所以金管會僅能算間接管理。因虛擬貨幣具匿名性,一直被歹徒當作贓款的洗錢工具,政府2018年11月就將「虛擬通貨交易平台及交易業務事業」納入洗錢防制法規範。

目前一顆比特幣飆漲到90幾萬台幣,讓許多人躍躍欲試、想要挖礦發財,但因挖礦的電腦極為費電,有些人竟動起歪腦筋竊電,警方近年已破獲多起案件,台電事後也求償數百萬元,讓嫌犯得不償失。

警方指出,國內有BitoPro「台灣幣託交易所」、MaiCoin、Ace「王牌數位資產交易所」等大型幣商交易所,有業者還與超商合作,民眾只要上網申請電子錢包帳號、上傳身分證件通過認證,即可在網路、超商買賣虛擬貨幣,根本無須假他人之手。