法突襲5銀行 調查歐洲最大騙稅案

[NOWnews今日新聞]法國當局以涉嫌大規模稅務詐欺和洗錢案為由，28日突襲搜索包括法國巴黎銀行、匯豐銀行等5家大型國際知名銀行，並展開調查。根據媒體報導，涉案金額高達1400億歐元（約台幣4.6兆元）。

綜合外媒報導，法國金融檢察官辦公室 （PNF） 在聲明中表示，這是在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5項初步調查後，所發動的搜查行動。原因是5家大型銀行涉嫌嚴重洗錢、逃稅，以及俗稱「Cum-Cum」股利交易的稅務欺詐。

「Cum-Cum」是指銀行和投資人在股息支付當天，迅速把股票出售和再次收購，利用國內投資者和國外投資者的「征稅差異」達到避稅目的，甚至能獲得股息稅退稅，而銀行被控涉嫌充當仲介，甚至向參與者收取佣金。

PNF約派出了16名偵查法官和150名檢調人員於巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）進行搜查，另外有6名德國檢察官也加入突擊行動當中。

當局透露，包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與旗下子公司埃克桑（Exane）、法國興業銀行（Societe Generale）、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）等均遭到調查。法國興業銀行（Société Générale）一名發言人向媒體證實，法國當局正向他們銀行展開調查，但他不知道詳細原因。

報導指出，部分歐洲媒體曾在2018年公佈了一份被稱為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務欺詐報告，並在2021年進行後續報導，指出疑似犯行牽涉長達20年之久，涉嫌犯案金額高達1400億歐元（約台幣4.6兆元），寫下歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。

更多 NOWnews 今日新聞 報導
法國示威風暴！馬克宏疑戴名錶上節目 被罵不懂民間疾苦
言論點燃瑞信風暴！沙國銀行董事長「個人因素」辭職
才要開源就傳外洩！推特原始碼遭公開數月 恐讓駭客鑽洞