法部調查局斷源專案加強掃蕩 查扣不法所得成果豐

法務部調查局為有效打擊詐欺及落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，配合臺灣高檢署指示延伸執行「全國電信網路詐欺犯罪同步專案」，以組織性詐騙集團、青少年犯罪及查扣不法所得三大方向為同步專案查緝重點，規劃自7月1日至8月20日為「斷源專案加強掃蕩期間」，延續該局今年第三波「斷源專案」同步執行成效，循線向上溯源查緝詐騙集團金主、首腦、電詐機房及洗錢水房等根源，精準執行源頭打擊，向下斷根清除車手、收簿手及人頭帳戶等詐團成員，致力於詐欺犯罪之追贓返還，以斬斷詐騙集團金流為目標。

本波「斷源專案加強掃蕩期間」動員調查局十三個外勤處站及機動工作站，並配合臺北、士林、新北、桃園、臺中、雲林、臺南、屏東等十個地方檢察署指揮，共執行卅一案，破獲機房六座、水房四座、搜索一○八處，約談二三一人，羈押四十一人。本波同步偵辦查緝重點聚焦於犯罪所得之查扣，執行成果相當豐碩，除查扣大筆鉅額現金、銀行存款外，另扣得泰達幣44萬779.918顆、土地暨市值上億豪宅等不動產廿二筆、賓士、奧迪名車共十五輛、黃金230.98錢、愛馬仕名牌包二個、貓池九台、卡池四台及上萬張SIM卡等，本波「斷源專案加強掃蕩期間」查扣不法所得總額折合新臺幣共計達41億7727萬餘元，顯見調查局在打擊電信網路詐欺犯罪上，以「源頭打擊」、「阻斷金流」為偵辦重點之成效。

本波同步偵辦期間，除查扣不法所得成果亮眼外，更查獲不法分子利用自營第三方支付公司，協助博弈網站及詐欺集團以人頭公司註冊成為第三方支付公司的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，俟款項匯入後，水房人員再透過網路銀行撥款至假商戶之人頭帳戶，由博弈網站及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，以躲避司法單位追查，達到洗錢目的。本次同步偵辦期間雖查獲不肖第三方支付公司協助洗錢，然打詐新四法於今年七月卅一日修正公布，八月二日施行後，於詐欺犯罪危害防制條例第二章新增金融防詐措施，並於洗錢防制法第六條新增第三方支付業者洗錢防制、服務能量登記或登錄制度，相信能有效防堵該類案件發生。