洗錢防制法28日上路 核心管制名單700人

洗錢防制法將於28日正式上路，修正重點包括提升洗錢犯罪追溯可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，和強化國際合作。法務部表示，這次修法增加非金融機構事業人員要納入洗錢網絡，明定政治人士、家庭成員、密切關係者加強審查，納管人數共約700多人。 修正過的洗錢防制法28日正式上路實施，司法院和相關部會已經完成子法草擬與制定，在正式上路前可完成法制作業。 新修正的洗錢防制法增訂非金融機構事業人員也要納入洗錢網絡，加強客戶審查、申報可疑交易；新法也明定重要18類重要政治人物、家庭成員和密切關係者加強審查，依法納管人數約700人。洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾說：『(原音)這些重要政治職務人士範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副祕書長、立法、考試、監察委員、司法院大法官、直轄市縣市政府的正副首長及正副議長，目前這樣的人數約有700多人。』 其他重要政治人士管制名單還包括，中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、總統府正副秘書長、國安會正副祕書長、駐外大使或代表等。 重要政治人物的家庭成員除配偶外，一等親如父母、子女也列入管理，相當配偶之「同居伴侶」，甚至第三者「小三」也會納入。 法務部次長蔡碧仲表示，加強審核名單沒有管制年限，主要是以「影響力」為主；至於是否會將縣市議員也納入管制名單，蔡碧仲表示，縣市議員會列入下一波考慮名單中。 這波修法也納入新行業加強客戶審查、資料保存和可疑交易申報，包括律師、會計師、公證人、地政士、不動產經紀業、金融業、銀樓業，洗防辦將督促相關部會完成子法制定。 洗錢防制辦公室也表示，為了與國際接軌，洗防辦已經完成「防制洗錢金融行動小組」(FATF)指引文件翻譯，將督促相關部會加強與產業的防制洗錢溝通。為了因應明年的相互評鑑，洗防辦已經啟動國家風險評估會議，將召開4次會議，完成防制洗錢、資恐風險評估，以在明年評鑑前完成國家報告。