涉幫ACE交易所洗錢!大律師家搜出4700萬

▲檢方查出王晨桓疑因金流異常,涉嫌協助洗錢,在他家中搜出4700萬現金,並在另名嫌犯家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車。(圖/翻攝畫面)
▲檢方查出王晨桓疑因金流異常,涉嫌協助洗錢,在他家中搜出4700萬現金,並在另名嫌犯家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車。(圖/翻攝畫面)

[NOWnews今日新聞] 新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案!警方查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元,後續進行第2波掃蕩行動,查出ACE王牌交易所現任負責人兼「建業法律事務所」所長王晨桓,疑因金流異常,涉嫌協助洗錢,在他家中搜出4700萬現金,並在共犯林姓女子家中查扣一部價值1800萬麥拉倫720S跑車,共逮捕5人,本案查扣總金額6600多萬元,虛擬貨幣1億8000萬元,台北地檢署檢察官漏夜複訊後均聲押禁見。

據了解,ACE王牌交易所和MaiCoin、幣託為台灣前三大虛擬幣交易平台,先前也已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明,豈料其前負責人潘奕彰與林姓男子合夥,在社群媒體上廣發投資廣告,誆騙逾百名投資人MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等毫無價值的虛擬貨幣,投資人發現遭詐騙時,幣價已無法流通變現,估超過600人受害。

全案今年初首波收網,潘奕彰、林姓男子收押,後續警方專案小組繼續追查金流,又查出王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來,有洗錢嫌疑,分別前往台北市、新北市、宜蘭等10個地點執行搜索。

警方在集團成員租屋處起出現金1700多萬及各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包,並在王晨桓深坑住處搜出4900萬元現金,也在共犯林姓女家中查扣麥拉倫720S跑車,新車價值1800萬,共逮捕ACE職員相關人等共5人,共扣得6600萬元。

王男等人到案後堅決否認涉案,王男稱贓款是「向朋友借的」,不過對於現金來源無法確切交代,警訊後將5人依洗錢、詐欺等罪嫌送辦,台北地檢署聲請收押禁見。

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