破獲虛擬貨幣洗錢案 詐騙贓款高達3千萬

台北市刑警大隊偵破一起「虛擬貨幣」洗錢案，贓款高達3000萬！詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義，收購人頭帳戶，進行電信詐騙，只要成功取得贓款，就轉入虛擬貨幣，最後轉到國外的交易平台上，賣出換取現金。

員警破門抓人，要求穿著黑色上衣、黃色格紋褲的男子，不准輕舉妄動，因為警方獲得情資，眼前的人，涉及多項詐騙和洗錢案件。

台北市警察局偵四隊長陳人嘉表示，「本大隊經分析電信詐騙案件，發現有犯罪集團，於虛假的網路投資平台等方式，進行詐騙後，利用國內之虛擬通貨交易平台，進行洗錢。」

從去年4月開始，這一個詐騙集團打著投資虛擬貨幣，或處理賭博金流的名義，獲取民眾個資，並和電信詐欺合作，以虛構的投資網站，誘騙被害人匯款到人頭帳戶。歹徒再用贓款，到平台上購買虛擬貨幣，轉入私人電子錢包，為了隱匿犯罪所得流向，還層層分轉，最後在國外交易平台，或和買家私下交易，將虛擬貨幣變現。

台北市警察局偵四隊長陳人嘉表示，「據清查 犯嫌所經手洗錢的犯罪款項，達新台幣3000萬元，全案將依詐欺，洗錢防制法，組織犯罪條例 整案移送地檢署偵辦。」

警方逮捕7名嫌犯、移送法辦，未來還要針對查扣的手機、筆電，繼續追查，是否還有其他共犯。

（民視新聞楊思敏、郭文海台北報導）

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