美國傳正在調查花旗與受制裁俄羅斯富豪Kerimov的關係

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，美國方面正在調查花旗集團與一名受制裁俄羅斯富豪的關係。以討論未公開訊息為由要求匿名的知情人士表示，美國司法部、聯邦調查局和國稅局的調查重點是花旗為Heritage Trust所做的工作，這家公司持有Suleiman Abusaidovich Kerimov的資產。Kerimov是一位俄羅斯富豪，美國此前表示他利用政府腐敗獲利。

知情人士表示，調查的一部分是審查花旗為防止金融犯罪而實施的反洗錢政策和系統。

監管機構近年來因花旗在風險管控方面的缺陷對其進行了處罰。聯準會在7月表示花旗在解決2020年收到的兩項同意令方面進展不足，並對其處以1.36億美元的罰款。

花旗發言人透過電子郵件發布聲明表示，花旗承諾以遵守所有適用法律法規的最高標準開展所有業務。與此同時，公司方面正在積極結束在俄羅斯的幾乎所有機構銀行業務，除了那些履行剩餘法律和監管義務所必需的業務，同時繼續關閉公司在俄羅斯的消費者銀行業務。