臺灣洗錢防制 APG維持「一般追蹤」最佳評等

記者郭曉蓓／臺北報導

我國於民國108年10月獲亞太洗錢防制組織（APG），公告第三輪相互評鑑成績為「一般追蹤」之最佳等第，依規定2年提交一次追蹤報告；行政院洗錢防制辦公室今（28）日表示，APG相互評鑑委員會今日舉行線上會議，臺灣深獲APG及會員國一致肯定，通過我國追蹤報告並正式採認，持續維持「一般追蹤」之最佳等第。

行政院洗錢防制辦公室指出，我國本次提交之追蹤報告有3大重點，包括第一是我國對銀樓業、公證人、會計師、記帳士及報稅代理人、地政士及不動產經紀業、律師及第三方支付等指定之非金融事業或人員相關防制洗錢、打擊資恐、打擊資武擴規範，包含法規修訂、監理措施及指導原則。

第二是我國對虛擬資產服務提供商的相關防制洗錢、打擊資恐、打擊資武擴規範，包含指定金融監督管理委員會為該業別中央目的事業主管機關、法規修訂、監理措施及指導原則。

第三是因應APG認我國應強化跨機關協調機制，及公私部門資訊交流，建置「防制洗錢打擊資恐及資武擴資訊交流平台」，提供政府機關及私部門線上資訊交流之管道，分享威脅、弱點、風險、公開新聞、重大案例、去識別化可疑交易報告範例、去識別化起訴案例、行政裁處案例、監理措施、最新國際規範及年報等資訊。

行政院洗錢防制辦公室強調，今年度再次繳交APG追蹤報告，顯示國內各機關整合及協調的重要性，也肯定參與本次追蹤報告的公私部門機關，展現防制洗錢、打擊資恐、打擊資武擴領域的專業能力；期盼我國各相關機關能保持良好合作及溝通，持續就我國洗錢防制、打擊資恐、打擊資武擴工作，能在國際舞台上，再創佳績。