與徐巧芯無關！大姑夫婦涉詐欺洗錢2700萬 北檢起訴4人

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻和友人林于倫、劉女助理吳沂珊涉嫌協助詐團洗錢，造成53人受害，不法金流逾2700萬元，台北地檢署今（17日）依組織犯罪、加重詐欺、洗錢防制法等罪，將4人提起公訴。劉、杜、林3人已移審法院。徐巧芯與本案無關，至於杜秉澄爆料徐巧芯涉入「潛艦聲紋不法案」、「收受回饋」、「內線交易」等案，北檢另分「他」字案偵辦中。

檢方起訴書指出，去年3、4月，杜秉澄與詐團成員綽號「小老虎」、「葉先生」「武提」共組組織，幫前端水房洗錢，杜擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章，負責與水房負責人「武提」聯繫，並指揮劉向婕使用Line帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合製作對話紀錄，產生虛假KYC資料應付檢警調查，另招募林于倫提供名下「東霖公關顧問公司」帳戶作為洗錢使用；吳沂珊則負責回報虛幣交易數量、更新每日虛幣交易額度等；只要前端水房將款項匯入東霖帳戶，杜秉承便指揮劉、林、吳以現金提領、跨行轉帳或匯款等方式取出款項，將台幣轉換為虛擬貨幣，回存到前端水房指定的錢包，以營造虛幣交易的假象。

檢警查出，劉向婕、杜秉澄去年初曾因捲入詐欺案遭偵辦，當時夫妻倆辯稱是幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴，但劉名下的京品國際公司、杜的漢澄稀土材料公司等帳戶，已被列為警示無法使用，他們找上劉女的高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。檢警從林于倫和劉、杜的對話紀錄發現，內容除了提及轉帳金額與分潤比例，林還抱怨，若帳戶被查到，希望能提供賠償金額。

檢警3月25日展開搜索行動，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫。檢方指出，雖3人辯稱是從事虛擬貨幣交易，不知道買家轉入的資金是非法，但檢察官以劉女和丈夫才剛因涉詐遭凍結帳戶，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將3人羈押禁見獲准，後經延押至7月，起訴後將由法院決定是否羈押，同案共犯、劉女的助理吳沂珊訊後原獲請回，再次傳喚後改以10萬元交保。

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