華女涉吸金詐欺 豪奢揮霍

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聯邦檢察官19日公布,亞凱迪亞現年36歲的華女史銳雪(Ruixue Shi,又叫Serena)涉嫌2160萬元詐騙案,將受害人的資金用於自己奢靡的生活,包括購買豪車、服飾及旅行開銷。19日一早聯調局執法人員將她逮捕,指控電匯欺詐罪,若所有罪名成立,她將面臨20年聯邦監獄牢刑。

據起訴書顯示,在2015年11月至2018年7月間,史銳雪以建造位於南加科奇拉谷(Coachella Valley)海德度假酒店(Hyde Resorts and Residences)為由吸引投資者,該酒店是一個擁有207個單位的豪華公寓和酒店大樓,計畫建造9萬5000平方呎的會議中心、游泳池、水療中心、健身中心及其他便利設施。

被告史銳雪是中國房地產開發公司萬國置地(Global House Buyer)的總裁,同時還是位於比佛利山海德摩根發展公司(Hyde Morgan Development, LLC)的首席執行官,她計畫在科奇拉谷建造的度假酒店由萬國置地負責開發,由海德摩根發展公司尋求投資。

起訴書顯示,該投資案在許多媒體打廣告,同時還在社交微信上發佈中文消息,透過這些方式招攬投資人。這些投資人大多數在中國,史銳雪宣稱海德度假酒店開發案於2017年開建,投資者被告知將以40萬至70萬元的價格購買公寓,並要求預先支付購買總價款的40%作為頭款。她並承諾,項目完成後,萬國置地將通過美國的銀行協助他們貸款,籌集餘額。

起訴書顯示,海德項目的中國投資者被不實告知,他們透過該投資案能夠通過EB-5移民投資計劃獲得身分。一名受害者告訴執法部門,史銳雪誆騙她如果在海德項目投資50萬元,她將通過EB-5計劃獲得身分。

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據悉,被告史銳雪還告訴投資者,萬國置地在科奇拉谷購買47英畝的土地用於開發。而實際上,史銳雪只購買了20英畝土地。 她還謊稱,萬國置地已獲得海德開發案所在的城市開發批准,包括購買的土地進行地目更換,其實她並未得到批准。

當一些受害投資人聽說萬國置地在美國不再運營後要求退款,史銳雪同意提供部分退款,除非投資人同意簽署一份防止透露他們已收到退款的合約。據稱她還向投資人發送偽造照片,聲稱建案已在建設中,實際上萬國置地從未開工,也從未購買開發該項目的整塊土地。

據銀行紀錄顯示,史銳雪將受害者資金轉入個人帳戶,挪用作個人消費,如花220萬元給一家提供豪華旅行和禮賓服務的公司,用於她去各地觀光,花29萬5000元購買了兩輛賓士汽車,及數十萬元用於購買衣服和去餐廳就餐,及在比佛利山莊、法國、泰國和中國的高檔酒店住宿。

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