虛擬貨幣平台王牌交易所涉詐 金管會:違規若屬實最重罰千萬

圖/TVBS
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國內虛擬貨幣交易平台ACE交易所創辦人,涉嫌與他人以傳銷話術誘導投資虛擬貨幣。金管會表示,目前已發函要求業者說明,若有違法事實,將依洗錢防制規定辦理,最重開罰1000萬元。

ACE王牌交易所聲明稿。(圖/翻攝ACE官網)
ACE王牌交易所聲明稿。(圖/翻攝ACE官網)

檢警調查,潘姓男子與其他人組成詐團,以話術誘導他人投資,直到幣價無法流通變現,才驚覺遭到詐騙。金管會證期局主秘尚光琪表示,目前已經發函請業者到案說明,另外也請業者要求業者,依虛擬貨幣指導原則第10項資訊公告揭露規定,針對偶發重大事件,在網站上公告內容與澄清。不過整起案件尚在調查中,金管會也尚未收到業者回函,後續若發現業者有具體違法事證,將會以洗錢防制法相關規定辦理,可裁罰50萬到1000萬元。

目前,ACE王牌交易所在臉書發文澄清,火速切割遭逮捕的創辦人潘姓男子,並表示會全力配合調查,也會先將有爭議的虛幣先行下架。

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