虛擬貨幣洗錢!詐騙集團半年洗3.8億贓款

民視新聞網
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洗錢新趨勢!一名黃姓主嫌,夥同兩名友人成立詐騙水房,警方調查發現,他們收受詐騙集團贓款後,將贓款以比特幣、泰達幣等虛擬貨幣,轉成新台幣,從中賺取手續費,並幫犯罪集團洗白贓款,半年經手3.8億新台幣,警方還在現場搜出將近1200萬元現金。


幾名便衣員警,小心翼翼走上樓,這裡是中部一處詐欺水房,看似不起眼,但其實這裡的金流龐大。白花花的鈔票,放進點鈔機,一疊算完還有一疊,數量實在太多,算一算將近一千兩百萬現金,全都是在保險箱裡查獲,一疊疊的千元鈔票,擺放整整齊齊。以黃姓主嫌為首的3名詐欺水房成員,先由詐騙集團,詐騙中國被害人,用各種方法,讓他們把錢匯到人頭帳戶,水房嫌犯再把這筆錢轉成泰達幣、比特幣等虛擬貨幣,轉回台灣,不斷用同樣手法洗錢,將近20人受害,每一筆交易,還可以抽最高9趴手續費,半年經手金額高達3.8億新台幣。
走在最前面的,就是黃姓主嫌,一行三人全都逃不過警方法眼,根據了解,他們出手闊綽,不但身穿名牌,出入都開跑車,花錢不手軟,警方在水房查獲將近1200萬現金,黃姓主嫌供稱,是要拿來買名錶的,對於非法行為則一概否認,但警方不採信,還要繼續追查贓款流向。


(民視新聞/陳怡汝 陳奎宏  台北報導)

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