詐團以虛擬貨幣假金流洗錢 不法獲利千萬、355人受害

員警進到這件商辦大樓，裡頭的犯嫌還來不及反應，只得乖乖就範。員警在現場清點，起出大筆現鈔和存摺資料，都是嫌犯的犯罪跡證。

刑事局中打警方比對資料，發現有多家科技公司的帳戶資料有不明的款項進出，追查發現這是以江姓主嫌為首的集團，以人頭公司誆騙銀行，假借從事虛擬貨幣買賣，藉此吸引被害人投資。

刑事警察局偵查第六大隊第三隊隊長謝岳熹指出，「不法集團可能虛設假的App，帳面上當你一直入金進去，它會顯示你的入金金額多少、你的獲利多少，其實這都是假的。」

警方表示，嫌犯假借交易虛擬貨幣製造金流，將詐欺所得洗出、獲取不法利益，也藉此躲避行員和警方阻詐。嫌犯從去（2023）年初開始，不法金流估計有上億，不法獲利近千萬，目前清查有355位民眾受害。

刑事警察局偵查第六大隊第三隊隊長謝岳熹表示，「被害人準備要出金、把錢拿出來的時候，他可能會再以其他手法，例如說要你繳納一筆手續費、保管費或是什麼費用等等，當你錢再投進去以後，就整筆都會被他吃掉。」

警方訊後將江姓主嫌等11人，依詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送檢方偵辦，其中江姓主嫌等3人裁定羈押禁見，其餘8人分以3至5萬元交保。也提醒民眾要以合法管道投資，避免受害。

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