調查局破獲電信詐騙「線上水房」 擒獲2名首腦羈押獲准

法務部調查局新北市調查處主動發掘電信詐欺「線上水房」及幕後首腦線索，相關被害人逾一四一人次，詐騙不法所得高達新臺幣八千五百萬元，經報請基隆地檢署主任檢察官陳照世及檢察官陳筱蓉指揮，並與新北市警察局金山分局組成專案組，於近期分別在桃園機場及基隆市拘提劉姓男子及林姓女子二名水房首腦，搜索其住居所共五處，查扣作案電腦一台、手機十支及點鈔機等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂型號Q4跑車及賓士C350房車等犯罪所得各一輛。經基隆地檢署向基隆地方法院聲請羈押劉、林二名主嫌獲准，其餘郭姓、胡姓共犯分別以二十萬元、十萬元交保。

調查局表示，遭聲押獲准的劉男自一一一年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，人頭帳戶後雖屢遭查獲，惟劉男利用網路隱身幕後遙控，躲藏於臺中市，於今年六月六日欲搭機潛逃柬埔寨時，由專案組成員協請調查局桃園市調查處於機場海關順利攔截；而林女與其母郭姓婦人共同在基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃亡柬埔寨從事電信詐欺之洪姓通緝犯前夫從事詐騙，專案組近日搜索林女住所時，除發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克 K 他命粉末及吸食器，及詐欺集團疑使用暴力限制人頭行動。

隨著虛擬貨幣已成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，而改採「線上水房」，犯嫌使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上交易虛擬貨幣轉出境外隱匿，然本案專案組善用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分及行蹤，終破獲線上水房。

調查局指出，近年來詐騙猖獗，嚴重影響人民生活及財產安全，賴總統於520就職典禮宣示，將打擊詐騙列為施政重點，調查局亦將打詐列為首要工作，持續貫徹行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，積極查緝集團性之詐欺機房及水房，循線溯源追查詐欺集團成員，截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全。