越南因殺傷武器擴散風險 被列入金融灰名單

[NOWnews今日新聞]國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）23日表示，將越南列入金融灰名單，因為越南存在資助大規模殺傷性武器擴散的風險。

根據《路透社》報導，目前世界上僅有緬甸、伊朗、北韓這三國被FATF列為金融黑名單，而在金融灰名單上的則有數10個國家，包括巴拿馬、敘利亞、菲律賓、烏干達、開曼群島以及新加入的越南等等。

FATF表示，越南已經承諾將證明自己有能力有效監控國內的銀行、會計師和律師，防止他們替核武器、化學武器或生物武器等大規模殺傷性武器的擴散提供資金。越南也同意證明，有能力防堵因參與武器擴散而面臨國際制裁的對象逃避制裁。

不過越南與北韓的關係良好，而北韓仍在積極推行核武計劃，因此FATF認為越南目前的努力，仍不足以讓他們避免被列入金融灰名單。

越南在今年3月，頒布了打擊洗錢和恐怖主義金源的法規，並承諾將實施更多改革。韓國總統尹錫悅本週五訪問越南時，越南表態支持朝鮮半島無核化。FATF表示，會持續努力確保越南當局對金融犯罪的監管與調查能夠落實，促進跨國反洗錢合作。

根據FATF的規定，並沒有建議外界將被列入金融灰名單的國家給予金融制裁。不過，只要被列入灰名單，國外金融機構往往就會加大對其金流交易的監管，而在實務上造成名列灰名單國家的資金流動面臨阻礙。

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