跨境詐欺機房洗錢54億 檢方近日偵結起訴10嫌

刑事局電偵二隊隊長王膺智指出,「專案小組在針對金流分析溯源第3層,於112年9月將吳姓金主逮捕到案,並查扣現金新台幣近5000萬,及手機、電腦等涉案贓證物一批,初步統計吳姓金主所經營之水房於112年1月至9月期間,經手洗錢總金額達新台幣54億。」

警方鋸斷鐵窗翻入屋內攻堅,在詐騙集團水房逮捕多名集團成員,檢警後續確認吳姓主嫌身分後,去(2023)年9月將他拘提到案,一共查扣5300多萬元贓款。

警方表示,這個詐騙集團以假投資、假交友等手法詐騙,清查有31名被害人,詐騙集團再將詐騙所得網轉至境外帳戶,由吳嫌與特定幣商涉嫌洗錢,將贓款兌換成泰達幣,再從中抽取6%到8%不等獲利,洗錢總金額達54億餘元。

檢方近日偵結,依詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌,起訴吳嫌等10人。

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