遭爆分批60次存ATM！陳佩琪恐觸「洗錢罪」？專家曝「1行為」也觸法

記者羅欣怡／新竹報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率案遭收押禁見，至今已經第9天，隨著檢察官抽絲剝繭，發現妻子陳佩琪也有多次到ATM存款60多次，存入近700萬元情形，此舉遭外界質疑恐涉洗錢行為。對此，陽明交大特聘教授林志潔表示，洗錢行為有很多種，只要是隱匿特定犯罪所得或掩飾來源，或妨害國家對特定犯罪所得的追查或沒收都算。

林志潔表示，洗錢防制辦公室舉了許多例子，把大筆不法所得（例如收受的賄賂或擄人勒贖得到的贖金），分散小額存到銀行帳戶，或去買房子買古董買保險投資股票，「這些都是洗錢行為」，不過她也強調「成立洗錢行為其實並不難，比較難證明是該金錢究竟是否為犯罪所得。」

另外，洗錢不處罰過失犯，誤信為合法來源或沒有查證，而將款項去存起來或拿該筆款項去買房子，「如果被認為欠缺故意，確實可能無法處罰。」

林志潔指出，洗錢防制法20條規定，收受、持有或使用之財物或財產上利益，如有規避申報行為（目前是50萬），又無法說明合理來源者，也會犯法，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣5千萬元以下罰金。

林志潔舉例解釋，「如果我先生給我一大筆錢，我無法說明合法來源，且為了不要一次存款超過50萬要申報，分小筆小筆存入他人帳戶，也有觸法的可能。」

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