《金融》加密貨幣商納防洗錢 搶獲資安國際認證

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【時報-台北電】金管會嚴格要求虛擬通貨產業納入洗錢防制規範、客戶實名制,基於相關法遵成本高昂,目前十分明顯,國內市場上只有三個以台幣計價的交易平台:MaiCoin、幣託、ACE作好第一階段聲明書提交,且與四大會計師事務所密切溝通,為第二階段的財務聲明書填寫作準備。

ACE王牌集團創辦人潘奕彰表示,ACE交易所依據國內相關法令,比照金融銀行高規開發產品及營運流程」,10月1日已第一批發遞件「洗錢防制遵循聲明書」,金管會許多新規定ACE 早在2018年已與KPMG安侯建業聯合會計師事務所合作,上線前即接受KPMG安侯建業輔導針對「交易流程簡介」及「ACE EXCHANGE防制洗錢及打擊資恐政策」中所提及的具體實施規劃,提出一份在台經營適法性分析報告,比照金融銀行高度合規作法用於開發產品及營運流程。

至於ISO 27001認證,是加密貨幣業界重要的資訊安全管理工具和制度,用於控制並降低資安事件所帶來的威脅和衝擊,國際知名的數位資產託管商均有通過此項驗證,將是新加坡第一家比特幣ETF商品開發商的Propine,今年初自新加坡監管沙箱畢業時,就以此認證作為合規到位,獲得新加坡金管局MAS和新加坡證券交易所的認同。

MaiCoin集團表示,AMIS帳聯網公司2016年成立,即由勤業眾信(Deloitte)輔導資安與內控等架構,並協助訂立相關辦法,公司主要提供區塊鏈錢包保管與區塊鏈技術服務,其客戶以企業機構為主,身處於虛擬通貨產業,對於公司內部與產品服務的資安準則,一直都向國際頂尖企業看齊。為提供符合國際資安標準之數位資產託管服務,繼今年上半年取得SOC 2 Type I及Type II報告,近日獲得ISO 27001國際認證,充分證明AMIS帳聯網公司在組織運作合規及風險管理與控制受到肯定,未來也將定期取得認證,確保服務的安全性。

虛擬貨幣交易平台幣託亦指出,是第一家加密貨幣商完成會員實名制,並獲得會計師事務所PwC(資誠會計)查核驗證,為全台第一家完成合法合規業者自律。目前正積極與會計師事務所商討審核作業,期望為行業打下可行且事宜的會計師複核制度;協助虛擬通貨符合洗錢防制規範與有效執行,為行業打下防洗錢基礎。(新聞來源 : 工商時報一陳碧芬/台北報導)