防制洗錢 邀國際專家助陣

工商時報【蔡淑芬】 為因應亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，行政院洗錢防制辦公室從20日至22日聘請加拿大籍專業顧問JOSEE NADEAU團隊協助我國進行國家洗錢及資恐風險評估，並透過舉辦四次國家洗錢及資恐風險評估程序會議，強化我國各單位面對評鑑時之弱點改善。 法務部政務次長暨行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲出席會議時表示，這次請各單位提供自評「弱點剖析表」中，只有一個銀行局具有勇氣承認本身弱點，這是值得讚許，因為唯有誠實面對本身危險與弱點，才可能在監理上找到防避風險的措施。 金管會副主委黃天牧也特別出席該會議，他致詞表示，今年德國舉辦的G20會議中，各國領袖也集體宣誓反洗錢及反資恐的決心，因此，我國在落實反洗錢與反資恐上要能做到國際合作與國際協調，今日邀請到國際專家來協助我國在弱點剖析具有一定的重要性。 黃天牧也說，國際上有多家銀行因反洗錢不力而被裁罰，他認為，我國金融機構應加強重視並落實該風險，更重要是如何克服自己的缺失，內化到本地文化、企業文化，是沒有終點的工作。 本次會議共有各政府機關及民間各業界公會理事長及幹部代表約130人參與，整體檢視我國容易被利用犯罪的產業，並檢視分析我國公司被濫用於犯罪之情形，也討論虛擬貨幣被濫用於犯罪之風險，藉由會議使各公、私部門對國家整體風險有更深的認識，作為未來制定國家防制洗錢/打擊資恐行動計畫之依據。